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Dec 04, 2023

Die Michigan AG erhebt Anklage gegen drei von Detroit wegen Betrugs mit zwischenstaatlichen Lebensmittelmarken im Wert von 4 Millionen US-Dollar

Kayla Clarke, Senior Web Producer DETROIT – Drei weitere Personen werden wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem zwischenstaatlichen Lebensmittelmarkenbetrugsprogramm, bei dem rund 4 Millionen US-Dollar gestohlen wurden, angeklagt. Die beteiligten Personen

Kayla Clarke, leitende Webproduzentin

DETROIT– Drei weitere Personen werden wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem zwischenstaatlichen Lebensmittelmarkenbetrugsprogramm, bei dem rund 4 Millionen US-Dollar gestohlen wurden, angeklagt.

Den an dem Plan beteiligten Personen wird vorgeworfen, sich illegal Daten von EBT-Karten (Electronic Benefit) von 8.000 Karteninhabern beschafft zu haben, von denen die meisten in Kalifornien lebten. Die Staatsanwälte sagten, sie hätten mit den Daten EBT-Karten in Michigan reproduziert und die Karten verwendet, um betrügerische Einkäufe in Sam's Club-Filialen im Großraum Detroit zu tätigen.

Am Mittwoch, dem 24. Mai, wurden an acht Orten in Metro Detroit Durchsuchungsbefehle vollstreckt. Drei Personen wurden wegen ihrer Verbindung zu dem Plan festgenommen und wegen Verbrechens angeklagt. Sie wurden als Travis Newby, 39, Detroit, Derriun Williams, 23, Detroit, und Vanessa Williams, 47, Highland Park, identifiziert.

Am Freitag, den 18. August, kündigte die Generalstaatsanwältin von Michigan, Dana Nessel, Anklage gegen drei weitere Personen an:

Die Untersuchung begann als gemeinsames Unterfangen des MDHHS Office of Inspector General und der Global Security-Abteilung von Sam's Club, bevor die Untersuchung an das „FORCE“-Team des Generalstaatsanwalts und Sicherheitsbeamte des Walmart-Konzerns übergeben wurde.

Michigans ORC-Abteilung und das „FORCE“-Team arbeiten mit sieben anderen Einzelhändlern an mehreren laufenden Untersuchungen. Bei jeder dieser Ermittlungen geht es um Betrug und Diebstahl im Einzelhandel in Millionenhöhe.

„Hochgradig inszenierte organisierte Einzelhandelskriminalität kostet Unternehmen und Verbraucher in Michigan jedes Jahr Millionen von Dollar“, sagte Michigans Generalstaatsanwältin Dana Nessel. „Ich bin stolz auf die kontinuierlichen Bemühungen der ORC-Abteilung und des ‚FORCE‘-Teams meiner Abteilung sowie der verschiedenen Strafverfolgungsbehörden, um sicherzustellen, dass alle Täter in diesem Fall vor Gericht gestellt werden.“

Jeder, der Informationen hat, wird gebeten, eine E-Mail an das „FORCE“-Team zu senden.

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